证券代码：688106       证券简称：金宏气体           公告编号：2025-034 转债代码：118038       转债简称：金宏转债               金宏气体股份有限公司           可转债转股恶果暨股份变动公告    本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何无理纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其践诺的信得过性、准确性和齐备性照章承担法律株连。   进军践诺请示：   ? 累计转股情况：金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定 对象刊行可鼎新公司债券“金宏转债”自 2024 年 1 月 21 日（非来回日顺延至下 一来回日，即 2024 年 1 月 22 日）起可鼎新为公司股份。放肆 2025 年 6 月 30 日， “金宏转债”累计有东说念主民币 112,000.00 元已鼎新为公司股票，转股数目为 5,535 股，占“金宏转债”转股前公司已刊行股份总数 486,943,142 股的 0.0011%。   ? 未转股可转债情况：放肆 2025 年 6 月 30 日，“金宏转债”尚未转股的 可转债金额为 1,015,888,000.00 元，占“金宏转债”刊行总量的 99.9890%。   ? 本季度转股情况：自 2025 年 3 月 31 日起至 2025 年 6 月 30 日，“金宏 转债”共有东说念主民币 2,000.00 元已鼎新为公司股票，转股数目为 105 股，占“金宏 转债”转股前公司已刊行股份总数 486,943,142 股的 0.0000%。   一、可转债刊行上市好像   确认中国证券监督处分委员会出具的《对于喜悦金宏气体股份有限公司向不 特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司 获准向不特定对象刊行可鼎新公司债券10,160,000张，每张债券面值为东说念主民币100 元，召募资金总数为1,016,000,000.00元，扣除刊行用度东说念主民币11,840,377.36元后， 公司本次召募资金净额为1,004,159,622.64元。刊行花样经受向公司在股权登记日 （2023年7月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限株连公司上海分公司（以 下简称中国结算上海分公司）登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余 额（含原推进毁掉优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者发 行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 六年，即自2023年7月17日至2029年7月16日。   经上海证券来回所自律监管决定书〔2023〕171号文喜悦，公司101,600万元 可鼎新公司债券于2023年8月10日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“金 宏转债”、债券代码为“118038”。   确认关连限定和《金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券 召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，公司本次刊行的“金宏转债” 自2024年1月21日（非来回日顺延至下一个来回日，即2024年1月22日）起可鼎新 为本公司股份。“金宏转债”的启动转股价钱为27.48元/股。历次转股价钱颐养 情况如下：   因公司于2024年4月25日在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司办理 终了公司2021年界限性股票激发筹商初度授予部分第三个包摄期及预留授予部 分第二个包摄期包摄股份626,119股的新增股份的登记手续，经缱绻，“金宏转 债”转股价钱自2024年4月30日起由27.48元/股颐养为27.46元/股。具体践诺详见 公司于2024年4月27日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）泄露的《对于 本次部分界限性股票包摄登记完成后颐养可转债转股价钱暨转股停牌的公告》 （公告编号：2024-047）。   因公司实行2023年年度权利分配，“金宏转债”的转股价钱自2024年5月23 日起由27.46元/股颐养为27.12元/股。具体践诺详见公司于2024年5月16日在上海 证券来回所网站（www.sse.com.cn）泄露的《对于实行2023年年度权利分配颐养 “金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-054）。   因公司实行2024年半年度权利分配，“金宏转债”的转股价钱自2024年9月 海证券来回所网站（www.sse.com.cn）泄露的《对于实行2024年半年度权利分配 颐养“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-098）。   因公司股票价钱波及《召募讲明书》中限定的转股价钱向下修正条件，经公 司2024年10月14日召开的2024年第二次临时推进大会审议并授权及同日召开的 第六届董事会第一次会议审议通过，“金宏转债”的转股价钱自2024年10月16 日起由26.97元/股颐养为19.07元/股。具体践诺详见公司于2024年10月15日在上海 证券来回所网站（www.sse.com.cn）泄露的《对于向下修正“金宏转债”转股价 格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-118）。    因公司实行2024年年度权利分配，“金宏转债”的转股价钱自2025年5月16 日起由19.07元/股颐养为18.97元/股。具体践诺详见公司于2025年5月12日在上海 证券来回所网站（www.sse.com.cn）泄露的《对于因实行2024年年度权利分配调 整“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-024）。    二、可转债本次转股情况    “金宏转债”的转股期自 2024 年 1 月 21 日（非来回日顺延至下一个来回日， 即 2024 年 1 月 22 日）至 2029 年 7 月 16 日止。自 2025 年 3 月 31 日起至 2025 年 6 月 30 日，“金宏转债”共有东说念主民币 2,000.00 元已鼎新为公司股票，转股数 量为 105 股，占“金宏转债”转股前公司已刊行股份总数 486,943,142 股的    放肆 2025 年 6 月 30 日，“金宏转债”累计有东说念主民币 112,000.00 元已鼎新为 公司股票，转股数目为 5,535 股，占“金宏转债”转股前公司已刊行股份总数的    截 至 2025 年 6 月 30 日 ， “ 金 宏 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为    三、股本变动情况                                                       单元：股                     变动前                             变动后    股份类别                         本次可转债转股变动               （2025 年 3 月 31 日）               （2025 年 6 月 30 日） 有限售条件知道股             0               0               0 无穷售条件知道股         481,977,391        105          481,977,496     总股本          481,977,391        105          481,977,496   本次股本变动前后，公司推进领有上市公司权利的股份比例均未波及《证券 期货法律适宅心见第 19 号——第十三条、第十四条的 适宅心见》中限定的权利变动泄露模范。   四、其他   投资者如需了解“金宏转债”的详备情况，请查阅公司于2023年7月13日在 上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）泄露的《金宏气体股份有限公司向不特 定对象刊行可鼎新公司债券召募讲明书》。   关连部门：证券部   关连电话：0512-65789892   电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com   特此公告。                                  金宏气体股份有限公司董事会